KYC

การตรวจสอบ KYC หรือ "การรู้จักลูกค้าของคุณ" เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของคาสิโนออนไลน์ เนื่องจากเป็นการตรวจสอบว่าใครเป็นใคร ทำให้แน่ใจว่าไม่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และทุกคนที่เกี่ยวข้องกำลังเล่นคาสิโนอย่างปลอดภัย

KYC คืออะไร

KYC หรือ Know Your Customer checks เป็นชุดของการตรวจสอบที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพวกเขา มันได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าใครคือลูกค้า แหล่งที่มาของเงินที่พวกเขากำลังใช้เล่นด้วย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพวกเขาที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคาสิโน

พวกมันเป็นส่วนบังคับในการดำเนินงานของคาสิโนที่ปลอดภัยในเขตกฎหมายหลายแห่งและตั้งเป้าที่จะมีการป้องกันการเล่นการพนันจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อาชญากรรมทางการเงิน และการฟอกเงิน

เหตุผลเบื้องหลังการใช้คาสิโน KYC

เมื่อคาสิโนรับลูกค้าใหม่ หรือเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องใช้ตามกฎหมาย พวกเขาต้องดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เข้าร่วม เพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่เล่นนั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้อง บุคคลที่เล่นไม่มีประวัติอาชญากรรม และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นเป็นผู้คนเดียวกับคนที่พวกเขากล่าวอ้างว่าเป็นตนเอง 

โดยปกติแล้ว การตรวจสอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นตามกฎหมาย แต่คาสิโนออนไลน์ดีที่สุดจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงของพวกเขา

ข้อดีและข้อเสียของ KYC Check

การเสร็จสิ้นกระบวนการ KYC

กระบวนการอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละเว็บพนัน โดยปกติ คุณจะต้องส่งเอกสารจำนวนหนึ่งให้กับคาสิโน ซึ่งอาจรวมถึง

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ของคุณ
• บิลค่าสาธารณูปโภคล่าสุดที่มีชื่อของคุณอยู่
• ภาพถ่ายของคุณในขณะถือเอกสาร
• เอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเงินของคุณมาจากไหน เช่น สลิปเงินเดือน
• หลักฐานการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตของคุณ

นี่ไม่ใช่รายการเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และคาสิโนอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหากมีคำถามเพิ่มเติม

เอกสารที่รองรับโดย KYC

เอกสารที่ระบุตัวคุณและที่มาจากสถาบันของรัฐหรือจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับ เช่น ผู้ให้บริการด้านพลังงานหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ เอกสารจะต้องเป็นฉบับล่าสุดและเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น การส่งแค่เพียงหมายเลขเอกสารของคุณนั้นยังไม่พอ แต่คุณจะต้องส่งสำเนาที่แสดงเอกสารทั้งหมดของคุณ โดยไม่มีการบดบังข้อมูลสำคัญใด ๆ ด้วย

การส่งเอกสาร KYC

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งเอกสารที่ผ่านการสแกนแบบชัดหรือรูปถ่ายของเอกสารของคุณอย่างครบถ้วน ควรมองเห็นได้ในทุกด้าน และรวมด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารเมื่อทั้งสองหน้ามีความเกี่ยวข้องกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญ หากรูปถ่ายเอกสารของคุณอยู่ในสภาพที่ไม่ดีและอ่านไม่ออก พวกเขาจะต้องขอให้คุณส่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจสอบของคุณล่าช้ายิ่งขึ้น 

คุณอาจเซ็นเซอร์ข้อมูลได้หากส่วนนั้นไม่ใช่ส่วนที่จำเป็น เช่น หากคุณจำเป็นต้องให้หมายเลขบัตรเครดิตกับพวกเขา คาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่ในยุโรปมักจะขอแค่ตัวเลข 3 ตัวแรกและ 4 หลักสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบสามารถแน่ใจได้ว่าบัตรถูกต้องโดยไม่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม

ความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุน

การตรวจสอบความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุนคือการตรวจสอบว่าเงินของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว และแม้ว่าจะคล้ายกัน แต่แต่ละรายการก็ต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนคือการตรวจสอบว่าเงินของคุณมาจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะต้องมีที่มาอย่างถูกต้อง (เช่น บัญชีธนาคารในชื่อของคุณ) และแหล่งความมั่งคั่งของคุณคือการตรวจสอบว่าคุณกำลังเล่นในจำนวนที่คุณสามารถจ่ายได้ เอกสารที่คุณใช้ตามปกติก็จะเกี่ยวข้องกับรายได้การจ้างงานของคุณ

คำอธิบายของ PEP

PEP เป็นบุคคลที่มีการเปิดเผยทางการเมือง นี่คือบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของความเสี่ยงต่อคาสิโนหากเขาปล่อยให้กลุ่มคนนั้น ๆ เล่น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนทำงานในรัฐบาล อาจมีการโต้แย้งว่าหากพวกเขาเสี่ยงต่อการติดสินบน พวกเขาอาจใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงินนี้ ด้วยเหตุนี้ คาสิโนจึงมักจะปฏิเสธบัญชีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนว่าใครคือ PEP หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในระดับใดระดับหนึ่ง

โปรแกรมวีไอพี KYC

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในโปรแกรมวีไอพีของคาสิโน คุณจะต้องดำเนินการตรวจสอบ KYC เนื่องจากมันเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและแหล่งความมั่งคั่งมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเล่นที่น่าสงสัย นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเล่นเกมในระดับวีไอพีของคุณดำเนินไปอย่างปลอดภัยทั้งกับคุณและคาสิโน