KYC nei Casino: Come Funziona?

I controlli KYC sono una parte vitale del funzionamento di un casinò online, poiché verificano chi è qualcuno, si assicurano che non ci siano attività illegali, e che tutte le persone coinvolte stiano giocando in sicurezza. Si tratta di una documentazione richiesta in fase di prelievo, sempre e quando questo superi una certa somma a descrizione del casino. Se hai avuto brutte esperienze in passato, ecco i casino che abbiamo provato con il processo KYC migliore e meno stressante:

Definizione di KYC Applicato al Gioco D'azzardo

KYC, o Know Your Customer, sono una serie di controlli che una società conduce per assicurarsi di mantenere le sue operazioni sicure. Sono progettati per verificare chi è un cliente, la fonte del denaro con cui sta giocando, e anche qualsiasi altra informazione rilevante su di lui che si riferisce al funzionamento del casinò.

Sono una parte obbligatoria del funzionamento di un casinò in molte regioni legislative e mirano a prevenire il gioco minorile, i crimini finanziari e il riciclaggio di denaro. Dico questo perché so quanto giocatori odiano il ricevere la richiesta del KYC, ma purtroppo non è un qualcosa che può essere saltato. L'unica soluzione pratica è quella di giocare ai casino SPID, cosa che potrebbe abbreviare la richiesta di documenti KYC nel casino.

Esistenza del KYC nei Casino

Quando un casinò prende un nuovo cliente, o quando gli viene richiesto dalla legge, deve condurre dei controlli su questa persona. Questo per assicurare che il denaro con cui si gioca provenga da una fonte legittima, che la persona che sta giocando non abbia precedenti penali, e per assicurare che la persona sia chi dice di essere. 

La richiesta di questa documentazione è stata fatta per la prima volta intorno al 2015. Questi controlli sono richiesti dalla legge, ma ogni legittimo e miglior casinò online farà in modo di effettuare comunque questi controlli, consapevole dei propri rischi. A Novembre 2023 tutti i casino Italiani richiedono il KYC, a seconda dell'importo prelevato.

Benefici dei Controlli KYC

I benefici dei controlli KYC sono duplici. Il primo è che il casinò assicura che tutta l'attività sul loro sito web sia sicura, legale e che segua le giurisdizioni locali. Controllando questo, prevengono attività criminali e sospette che potrebbero mettere in pericolo non solo il casinò ma anche gli altri giocatori. Sicuramente un bel vantaggio.

L'altro grande vantaggio è che i giocatori sono protetti se il loro conto viene mai usato in modo improprio. Se un casinò rileva che un giocatore di solito ha un budget più basso, ma poi inizia a giocare con il triplo di quella somma, questa attività verrebbe segnalata. In questo caso, o il conto del giocatore potrebbe essere stato compromesso, o forse si sta estendendo oltre il suo budget.

Poiché un casinò ha il dovere di mantenere buone pratiche di gioco responsabile, è necessario controllare il giocatore e assicurarsi che sia in grado di giocare. Passiamo adesso a un punto chiave di questa pagina, ovvero il capire quali sono i documenti che servono per il KYC nei casino online con licenza ADM/AAMS.

Pro e Contro del Controllo KYC

Cosa Serve per il KYC nei Casino?

Il processo può variare leggermente tra i diversi operatori, ma la documentazione di base rimane sempre la stesa. Potrebbe cambiare qualcosina, certo, a seconda del metodo di pagamento usato, in quanto dovrai dimostrarne la proprietà. Tuttavia, di solito, sarà necessario inviare al casinò una serie di documenti, che possono includere:

• Copia della tua carta d'identità, passaporto o patente di guida.
• Una bolletta recente con il tuo nome, in formato cartaceo.
• Una foto di te stesso con la documentazione in mano.
• Un documento che provi la provenienza del tuo denaro, come una busta paga.
• Una prova di pagamento, come la tua carta di credito.

Questa non è una lista esaustiva di documentazione e un casinò potrebbe richiedere più informazioni da te se hanno altre domande. Potrai comunque parlare con l'assistenza clienti del tuo casino per chiedere maggiori informazioni a riguardo, in modo da non perdere tempo e scoprire se ci sono delle alternative.

Documenti Accettati nel KYC

Sono accettati documenti che ti identificano e che provengono da un'istituzione governativa o da un'azienda accettata, come il tuo fornitore di energia o internet. Per esempio, non potrai semplicemente inviare il numero del tuo documento, ma dovrai invece inviare una copia che mostri l'intero documento, senza oscurare alcuna informazione importante. Ovviamente il documento dovrà essere in corso di validità.

Inoltre, dovrai assicurarti di inviare una scansione o una fotografia del tuo documento nella sua interezza. Questa scansione dovrà avere gli angoli visibili su tutti i lati e includere il fronte e il retro del documento quando questo è rilevante. Questo è importante, perché se la fotografia del tuo documento è in cattive condizioni e non è leggibile, dovrai inviarla di nuovo, allungando il processo di verifica.

Fonte per Verifica Patrimoniale

I controlli sulla fonte patrimoniale servono a verificare che il tuo denaro sia verificato, e sebbene siano simili, ognuno richiede una documentazione diversa. In breve, un controllo di questo tipo serve a verificare che il tuo denaro provenga da qualche luogo legittimo (per esempio il tuo conto bancario a tuo nome), e la tua fonte di ricchezza serve a verificare che stai giocando con quello che ti puoi permettere. I documenti che normalmente useresti per questo sono relativi al tuo reddito da lavoro.

Non Essere un PEP

Una PEP è una Persona Politicamente Esposta - questa è una persona che rappresenterebbe un rischio per il casinò se la lasciassero giocare. Per esempio, se qualcuno lavorasse nel governo, si potrebbe sostenere che se fosse a rischio di corruzione, potrebbe usare il casinò per riciclare questo denaro. Di conseguenza, i casinò spesso negano un conto alle persone che desiderano registrarsi e che sono PEP o che sono collegate a loro in qualche modo. In alcuni casi, ti potrebbero essere chiesti dei documenti per dimostrare di non essere un PEP.

Ulteriori Informazioni sul KYC nei Casino

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