娱乐场验证流程 - 认识您的客户 (KYC)

身为一位博彩玩家,对于认识你的客户(Know your customer, 简称KYC)验证流程肯定不陌生,因为这是任一家合法登记的实体或在线娱乐场,营业时必须执行的客户身分验证流程。

尚未完成验证流程时,玩家无法将现金存取至个人帐户,若玩家拒绝提供审核所需资料,其个人帐户可能会遭封锁关闭,任何帐户中所存入的现金和所领取的奖金,都会被一并没收。

kyc

什么是认识你的客户娱乐场验证流程(KYC)?

KYC,即“认识你的客户”检查,是一系列由公司进行的检查,旨在确保其业务的安全性。这些检查旨在验证客户的身份、他们使用的资金来源,以及与赌场运营相关的任何其他相关信息。在许多立法地区,这是运营安全赌场的义务部分,旨在防止未成年赌博、金融犯罪和洗钱行为。

为何在线娱乐场需要验证个人帐户?

当一家赌场接纳新客户,或者法律要求时,他们必须对该人进行检查。这是为了确保玩赌场游戏的资金来自合法来源,该人无犯罪记录,并确保该人的真实身份。通常,这些检查是法律要求的,但任何一家最佳的线上赌场都会自行进行这些检查,以了解风险。

KYC验证流程的优点和缺点

  • 更安全的游戏方式
  • 防止非法活动
  • 仅需进行一次
  • 可能会延缓提款
  • 可能需要一些时间来验证您的文件

KYC检查的好处

KYC(了解您的客户)检查的好处有两个方面。

  1. 首先,赌场确保其网站上的所有活动都是安全、合法且符合当地法律。通过进行检查,他们防止犯罪活动和可疑活动,不仅保护赌场自身,也保护其他玩家。
  2. 另一个主要好处是,如果玩家的账户被滥用,他们将得到保护。如果赌场发现一个玩家通常有较低的预算,但是他们开始以三倍于预算的金额进行游戏,这样的活动会被标记。可能玩家的账户已被入侵,或者他们超出了预算范围。

由于赌场有义务保持良好的负责任博彩实践,因此有必要与玩家进行联系,确保他们能够进行游戏。

完成KYC

该过程在不同运营商之间可能略有不同。然而,通常情况下,您需要向赌场发送一些文件,包括:

  • 身份证、护照或驾驶执照的副本。
  • 一份带有您姓名的最近的水电费单。
  • 一张您拿着证件的照片。
  • 证明您资金来源的文件,例如工资单。
  • 付款证明,例如您的信用卡账单。 

这并不是一个详尽的文件清单,如果赌场有进一步的问题,他们可能需要您提供更多信息。

可接受的KYC文件

可接受的文件必须能够证明您的身份,并来自政府机构或被认可的公司,例如能源或互联网服务提供商。这些文件必须是最近的和官方的。例如,您不能仅仅发送您的文件号码,而是需要发送一份显示您整个文件的副本,而且不能遮挡任何重要信息。

发送KYC文件

您应该确保将完整的文件以清晰的扫描或照片形式发送。文件的四个角必须都可见,并且在适用时包括文件的正反面。这一点很重要,因为如果您的文件照片状况不佳,不清晰,他们将不得不要求您重新发送,从而延长您的验证过程。

在不需要的情况下,您也可以对信息进行处理。例如,如果您需要向他们提供信用卡号码,欧洲的大多数在线赌场通常只会要求提供前3位和后4位数字。这样可以验证卡片的有效性,而无需提供更多信息。

财富来源和资金来源

财富来源和资金来源检查旨在验证您的资金来源,尽管它们相似,但每个检查需要不同的文件。简而言之,资金来源检查是为了验证您的资金来自合法渠道(例如您名下的银行账户),而您的财富来源是为了验证您使用的金额是否符合您的负担能力。通常用于此目的的文件与您的就业收入有关。

PEP(政治公众人物)

说明 PEP是指政治公众人物 - 如果赌场让他们参与游戏,这些人可能对赌场构成风险。例如,如果某人在政府工作,可以认为如果他们存在受贿风险,他们可能会利用赌场来洗钱。因此,赌场通常会拒绝那些希望注册的人,这些人要么是PEP,要么与他们有某种关系。

国际KYC要求

不同的国家拥有不同的许可证,因此每个许可机构在进行KYC检查时会要求不同的文件。例如,在马耳他的MGA下,如果您从您的账户中存款或提款2000欧元,您将被要求发送进一步的验证文件。要充分了解每个司法管辖区的不同要求,请务必检查您所在地区的当地博彩法律 - 有些司法管辖区要求立即进行KYC检查。

亚洲的KYC要求

亚洲的许多国家受到MGA或库拉索许可机构的监管。例如,位于印度和泰国的玩家在超过2000欧元的阈值时将被要求发送他们的KYC信息。而其他亚洲国家的玩家将需要在首次提款时提供这些详细信息。

如果您在任何MGA赌场进行大额存款,您将被要求在某个阶段提交财富来源文件。

VIP计划的KYC

如果您计划参加赌场的VIP计划,您可能会被要求进行KYC检查。这是因为您肯定会达到赌场的最低检查要求,同时检查资金来源和财富来源对于确保没有可疑的游戏非常重要。这还可以确保您的VIP级别游戏安全进行,对您和赌场都有好处。

更多信息

您可能对我们网站上的其他与安全相关的主题感兴趣 - 请务必查看以下我们最相关的页面,以熟悉最相关的安全信息。

KYC验证常见问题

KYC检查是否安全?

完成KYC检查是完全安全。根据法律规定,赌场必须以最高的谨慎处理您的敏感数据,包括个人文件和财务信息。您的信息将被保存在安全加密的系统中进行检查,然后在验证后删除,或以无法访问的方式与您的账户信息安全存储。赌场不会滥用您的信息,只会将其发送给他们进行必要的检查。

如果我未通过KYC检查会发生什么?

如果您未满足KYC检查的要求,不要惊慌。这可能是一个容易修复的小错误。在与英国在线赌场或全球其他运营商联系之前,请确保检查以下参数以了解您的申请情况:确保您的文件清晰可读;检查是否包含了所有所需文件;确保您满足赌场提出的所有法律要求。

在线赌场的KYC验证是什么?

KYC,即了解您的客户检查,是一系列由公司进行的检查,以确保他们的运营安全。

为什么娱乐场要求信用卡或支付方式的图片或画面截图?

娱乐场会不定期要求提供支付方式的佐证,主要是避免玩家使用他人的信用卡、支付帐户进行存取款,因此需要图片或画面存证。

为什么娱乐场要求资金来源?

每隔一段时间,娱乐场会像玩家索取资金来源证明(SOF document),确保玩家的资金来源不是违法所得,同时避免洗钱行为,还有玩家有足够的资金,支撑博弈娱乐。