KYC - Know Your Customer

KYC, atau "Know Your Customer" adalah bagian vital operasi casino online, karena memverifikasi seseorang dan memastikan tidak ada aktivitas ilegal semua yang terlibat bisa bermain dengan aman.

Apa itu know your customer (kyc)

Apa itu KYC?

Pemeriksaan KYC, atau Pahami Customer Anda adalah pemeriksaan yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan usahanya dengan aman. Pemeriksaan ini diatur untuk verifikasi pelanggan, sumber uang mereka untuk main, dan juga informasi lain yang relevan seputar pelanggan yang berhubungan dengan kegiatan casino.

Proses ini merupakan bagian terpenting dari kegiatan casino di banyak negara untuk mencegah judi di bawah umur, kejahatan finansial, dan pencucian uang.

Alasan Dibalik KYC Casino

Ketika casino menerima customer baru atau ketika diminta oleh hukum, mereka harus melakukan pemeriksaan ke pelanggan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa uang yang digunakan untuk bermain datang dari sumber yang sah, orang yang bermain tidak memiliki riwayat kriminal dan untuk memastikan bahwa orang yang bermain benar-benar orang yang sungguhan sesuai dengan data yang diberikan. 

Biasanya pemeriksaan ini dibutuhkan oleh hukum, tapi, semua casino online terbaik dan terpercaya akan memastikan bahwa mereka bisa menjalankan pemeriksaan ini secara independen untuk mencegah resiko.

Keuntungan Pemeriksaan KYC

Keunggulan dari pemeriksaan KYC ada dua jenis - pertama casino memastikan bahwa semua aktivitas mereka di website aman, legal, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan pemeriksaan ini, mereka mencegah kegiatan kriminal dan aktivitas yang mencurigakan yang bisa membahayakan tidak hanya casino tapi juga para pemain.

Keuntungan lain adalah pemain dilindungi dari penyalahgunaan akun. Jika casino mendeteksi ada pemain yang biasanya main dengan budget rendah, tapi secara tiba-tiba saldo di akun bertambah tiga kali lipat, maka aktivitas ini bisa dicurigai. Entah akun pemain mungkin dipakai orang lain atau mungkin pemain tersebut menambah dananya di luar kemampuan.

Sebagai kewajiban casino untuk menjaga praktik judi dengan bertanggung jawab, maka dibutuhkan untuk memeriksa pemain dan memastikan bahwa mereka bisa bermain.

Dokumen untuk proses kyc

Menyelesaikan KYC

Proses mungkin akan sedikit berbeda di antara operator. Akan tetapi, biasanya, Anda butuh mengirim beberapa dokumen ke casino seperti:

  • Salinan ID pengenal, Paspor, atau SIM;
  • Tagihan terbaru dengan nama Anda;
  • Foto Anda sedang memegang dokumen;
  • Dokumen yang membuktikan asal uang Anda seperti slip pembayaran;
  • Bukti pembayaran seperti kartu kredit Anda.

Semua dokumen ini masih belum lengkap karena mungkin ada casino yang meminta informasi lain dari Anda jika ada pertanyaan lebih lanjut.

Dokumen Yang Diterima Untuk KYC

Dokumen yang mengidentifikasikan Anda dari institusi pemerintahan atau dari perusahaan tercatat seperti bank. Dokumen yang dikirim harus terbaru dan juga resmi. Sebagai contoh, Anda tidak bisa hanya mengirim nomor dokumen Anda, tapi, Anda harus mengirimkan keseluruhan dokumen tanpa menghilangkan informasi penting apapun.

Pengiriman Dokumen KYC

Anda harus memastikan bahwa Anda mengirim scan atau foto yang jernih dan keseluruhan dari dokumen Anda. Setiap sudut harus terlihat, termasuk bagian depan dan belakang dokumen jika ada. Hal ini sangat penting karena jika foto dokumen Anda buruk atau tidak bisa dibaca, maka tim akan meminta Anda untuk mengirim kembali dan proses verifikasi Anda akan lebih lama.

Anda mungkin bisa mengaburkan informasi jika tidak dibutuhkan. Sebagai contoh, jika Anda diminta untuk mengirim kartu kredit Anda, semua casino online di Eropa akan menanyakan 3 digit di depan dan 4 digit terakhir. Hal ini membuat mereka bisa verifikasi masa waktu kartu kredit tanpa perlu informasi lebih tambahan.

Sumber Kekayaan & Sumber Dana

Pemeriksaan Sumber Kekayaan dan Sumber Dana ditujukan untuk memastikan bahwa uang Anda resmi dan meskipun serupa, setiap pemeriksaan memerlukan dokumen yang berbeda. 

Singkatnya, pemeriksaan Sumber Dana diperlukan untuk verifikasi bahwa uang Anda berasal dari tempat yang legal (seperti akun bank dengan nama Anda), dan pemeriksaan Sumber Kekayaan diperlukan untuk verifikasi bahwa Anda bermain dengan uang yang Anda mampu. Dokumen untuk pemeriksaan ini biasanya berhubungan dengan gaji pekerjaan Anda.

Deskripsi PEP

PEP adalah Politically Exposed Person – orang ini adalah orang yang merepresentasikan resiko ke casino jika dibiarkan bermain. Sebagai contoh, jika ada orang yang bekerja di pemerintahan, maka kemungkinan jika ada resiko penyuapan, mereka akan menggunakan casino untuk mencuci uang ini. 

Sebagai hasilnya, casino akan sering menolak pendaftaran akun dari orang-orang PEP atau yang memiliki hubungan dengan kekuasaan.

Persyaratan kyc internasional

Persyaratan KYC Internasional

Setiap negara memiliki lisensi yang berbeda, dan oleh karena itu, setiap badan lisensi akan memerlukan dokumen yang berbeda dalam hal pemeriksaan KYC. Misalnya, di Malta di bawah MGA, Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi untuk verifikasi lebih lanjut jika Anda deposit atau menarik €2000 dari akun Anda. 

Untuk mengetahui sepenuhnya tentang persyaratan yang berbeda dari setiap lembaga, pastikan untuk memeriksa undang-undang perjudian lokal di wilayah Anda – beberapa yurisdiksi memerlukan KYC:

Persyaratan KYC Indonesia

Bagi Anda yang berdomisili di Indonesia, biasanya lisensi yang kerap digunakan oleh casino online terbesar di sini adalah lisensi Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Di Indonesia sendiri, masih belum ada lembaga resmi yang mengatur perjudian dan karena alasan inilah, masih memakai lembaga dari Filipina.

Bagi Anda yang belum tahu, PAGCOR merupakan lembaga lisensi yang paling populer di kawasan Asia Tenggara. Hampir semua situs casino online menggunakan lisensi dari sini. Proses verifikasi pengguna dari PAGCOR harus dilakukan saat pemain selesai melakukan pendaftaran. Untuk bisa menarik dana dan melakukan deposit, pemain harus menyerahkan beberapa bukti seperti ID Card, bukti tempat tinggal, slip gaji, dan data tambahan lainnya.

Selain PAGCOR salah satu lisensi resmi yang sering dipakai di Indonesia adalah lisensi dari Curacao. Bagi Anda yang belum tahu, Curacao sendiri adalah pulau kecil di negara Venezuela dan banyak situs judi online dari Asia Pasifik memakai lembaga ini untuk meregulasi dan memberikan lisensi.

Untuk Anda yang bermain casino online di situs yang berlisensi Curacao, biasanya Anda diminta untuk memberikan dokumen seperti slip gaji atau sumber pendapatan sebagai persyaratan untuk verifikasi dan juga penarikan dana. Untuk ID sendiri, biasanya yang diminta di sini adalah paspor dan tidak bisa menggunakan KTP.

Temukan casino online terbaru Indonesia di sini!

Persyaratan KYC Asia

Banyak negara di Asia yang perjudiannya di bawah lisensi MGA atau Curacao. Pemain yang berasal dari India dan Thailand mungkin diminta untuk mengirim informasi KYC ketika transaksi sudah mencapai €2K atau 30 juta IDR. Ada juga beberapa negara di Asia yang diminta untuk menyediakan detail ini saat ingin melakukan penarikan pertama.

Jika Anda melakukan deposit yang tinggi di casino MGA, Anda butuh untuk menyertakan dokumen sumber kekayaan pada tahap tertentu.

Program VIP KYC

Jika Anda ingin ikut serta di program casino VIP, Anda mungkin wajib untuk menyelesaikan pemeriksaan KYC. Hal ini berarti Anda akan mencapai syarat minimum pemeriksaan casino, termasuk juga pemeriksaan sumber dana dan sumber kekayaan yang sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Hal ini juga memastikan bahwa level bermain VIP anda sudah aman baik itu untuk Anda sendiri ataupun casino.

Informasi tambahan seputar kyc

Informasi Lanjutan

Anda mungkin tertarik dengan topik terkait keamanan di website kami - pastikan untuk periksa halaman relevan di bawah dan menjadi sangat menguasai dengan semua informasi keamanan yang relevan.

FAQ KYC

Apakah aman menyelesaikan pemeriksaan KYC?

Menyelesaikan pemeriksaan KYC sangat aman - Casino disyaratkan oleh hukum untuk menangani data sensitif, termasuk dokumen personal dan informasi finansial Anda, dengan pengamanan penuh. Informasi Anda akan disimpan di sistem terenkripsi yang aman dan diperiksa berkala, dan akan dihapus setelah verifikasi atau disimpan di informasi akun Anda dengan cara agar orang tidak bisa mengaksesnya. Informasi Anda tidak akan disalahgunakan oleh casino dan hanya dikirim ke mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Apa yang akan terjadi jika saya tidak melewati pemeriksaan KYC?

Jika Anda tidak berhasil melewati pemeriksaan KYC, tidak usah khawatir. Mungkin hanya kesalahan kecil dan bisa diperbaiki. Pastikan bahwa Anda memeriksa parameter ini sebelum menghubungi casino online di berbagai negara seputar aplikasi Anda: Pastikan bahwa dokumen Anda terbaca dengan jelas; Periksa untuk memastikan bahwa Anda sudah menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan; Pastikan Anda memenuhi persyaratan hukum yang diminta oleh casino. 

Apa itu proses verifikasi KYC di casino online?

KYC, atau pemeriksaan Know Your Customer adalah prose pemeriksaan yang akan dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa operasi yang dijalankan tetap aman.


Sapardi Damono
Penulis Sapardi Damono verified symbol
54 Artikel
Terletak di Bali, Indonesia, Sapardi suka menulis tentang hiburan online. Lisensi baru, kasino baru, bonus baru, permainan baru - selalu ada sesuatu untuk ditulis. Karena sangat dekat dengan aksi di industri perjudian, dia selalu mengikuti perkembangan terbaru. Untuk memberi Anda pembaruan dan informasi komprehensif, yang terbaik adalah menguji dan mengevaluasi secara menyeluruh apa yang Anda ulas.

Diperiksa oleh Garin Nugroho

Penulis Senior Saya menganggap diri saya sebagai pemain gitar yang rajin, penggemar olahraga, dan penggemar berat blackjack dan kasino sosial. Tugas saya cukup mudah untuk dilanjutkan.. pastikan Anda mendapat informasi yang baik tentang semua kasino yang mungkin menarik bagi Anda. Baca lebih banyak