Cambios en proceso de verificación de identidad del jugador

Publicado en 16.November.2018 en Sector Juego

/direccion-general-ordenacion-juego-espanaLa Dirección General de Ordenación del Juego anuncia cambios en determinadas resoluciones sobre las actividades de juego, las cuales permitirán reforzar la protección de los jugadores y el control de su identidad -minimizando los riesgos de suplantación-, además de luchar más activamente contra el fraude y blanqueo de capitales.

Se modifica el modelo de registro de usuario, que para prevenir suplantaciones deberá incluir nuevos campos (como la IP desde la que se conecta, el ID y el tipo de dispositivo utilizado).

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Anticipación de la verificación documental de identidades

Mediante resolución de 31 de octubre de 2018 de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), se modifican tres resoluciones sobre el juego previstas en la Ley 13/2011 de Regulación del Juego relacionadas con la verificación de identidad, el modelo de datos del sistema de monitorización y el desarrollo de las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y seguridad que deben cumplir los sistemas técnicos de juego.

Entre otras cosas, esta medida contempla la necesidad de complementar los procesos de verificación de identidad de los participantes mediante una verificación documental de la misma. ¿El objetivo?

  1. Reforzar la protección de los derechos de los usuarios
  2. Minimizar las suplantaciones de identidad y el empleo de identidades falsas
  3. Luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales

Para ello se establece la obligación para los operadores de verificar documentalmente la identidad de los participantes; si bien esta práctica no es nueva, pues las diferentes casas de apuestas ya la venían realizando, normalmente antes sólo lo hacían en la fase de retirada de premios (en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo). Ahora, se anticipa pues el momento de dicha verificación documental.

Esta nueva resolución modula la capacidad, en cuanto a su participación en el juego, de los usuarios en función del grado de acreditación efectiva de su identidad. Consecuentemente, la situación es esta: si la identidad del participante NO se ha validado, este no podrá jugar. Por otra parte, aquellos jugadores correctamente identificados pero pendientes de verificar documentalmente, podrán depositar -hasta un límite de 150€- y podrán jugar aunque no podrán retirar los premios.

Sólo cuando el usuario se haya identificado y verificado documentalmente de forma correcta, podrá depositar, jugar y retirar fondos.

 

¿Cuándo entra en vigor esta resolución de la DGOJ?

Todavía quedan unos meses para la puesta en marcha del nuevo procedimiento, que no será efectivo hasta el 30 de marzo de 2019. A partir de la primavera de 2019 todos los nuevos usuarios estarán sujetos al proceso que venimos explicando. ¿Qué pasa con los jugadores previamente registrados?  Para estos se establece un período de transición de nueve meses, con el objetivo de completar ordenadamente los procesos de verificación documental.

Estaremos atentos en las próximas semanas a la publicación de una nota técnica de la DGOJ que complemente las previsiones establecidas en esta resolución. Donde describa los distintos medios e instrumentos adecuados para realizar la verificación documental, completando el catálogo de prácticas que los operadores deben desarrollar para combatir el fraude.

 

Nuevo del modelo de reporte

A su vez, sufre modicaciones el modelo de reporte que deben pasar los operadores a la Dirección General de Ordenación del Juego. De esta forma se añaden nuevos estados de los jugadores, facilitando la monitorización y supervisión de los procedimientos establecidos por la propia casa de apuestas para limitar el acceso al juego.

A reportar campos relacionados con la actividad del participante como: la IP desde la que se conecta, el tipo de dispositivo utilizado y el ID del mismo. Todo ello con la intención de prevenir la suplantación de identidad. Además, se suma información sobre el valor de la cuota de la apuesta para evitar ciertas formas de fraude.

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En cuanto a los RGN o generadores de números aleatorios, se reforma la resolución sobre especificaciones técnicas de juego actualizando los requisitos de certificación -exigiendo que los sistemas sean criptográficamente fuertes. Nos encontramos, sin duda, frente a un cambio sustancial en el sistema técnico de juego, cuya puesta en marcha necesitará un plazo de tiempo dado.