Geldwäscheverdachtsmeldungen in Casinos nehmen in Deutschland zu

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Veröffentlicht von Petra Zeitz an 15.September.2020 in Industry News

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In jedem Jahr wird ein Geldwäschebericht veröffentlicht, um herauszufinden, welche Branchen für diese illegalen Aktivitäten besonders anfällig sind. Seit vielen Jahren kursiert dabei das Gerücht, dass Casinos besonders häufig dazu genutzt werden, Geldwäsche zu betreiben. Zunächst einmal sollte hierbei jedoch zwischen Online-Glücksspiel und den herkömmlichen Spielbanken unterschieden werden. Schließlich scheint es offensichtlich zu sein, dass das Geldwaschen im Casino vor Ort mit Bargeld verlockender ist und damit wahrscheinlich häufiger vorkommt. Im Folgenden möchten wir genauer auf die Anzahl der Geldwäscheverdachtsmeldungen eingehen und herausfinden, ob diese Straftat auch in Online Casinos ein ernstzunehmendes Problem ist oder nicht.


49% mehr Geldwäscheverdachtsmeldungen als im Vorjahr

Beeindruckend ist zunächst einmal die Tatsache, dass aktuell 49% mehr Geldwäscheverdachtsmeldungen übermittelt worden sind als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden damit knapp 115.000 Fälle gemeldet. Doch bei genauerer Betrachtung wird diese Zahl sehr schnell wieder relativiert, da sich viele Verdachtsmeldungen als unbegründet herausstellen. Dazu muss man wissen, dass alle Verdachtsmeldungen bei der FIU, der deutschen Zentralstelle für verdächtige Geldtransaktionen eingehen. Hier konnte man beobachten, wie seit 2009 die Zahl der verdächtigen Transaktionen immer weiter angestiegen. Die Geldwäscheverdachtsmeldungen stammen mehrheitlich von Banken und Behörden. In einigen Fällen wenden sich auch die Casino Anbieter selbst an die FIU, um verdächtige Transaktionen zu melden.

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Casinos und Wettbüros besonders anfällig für Geldwäsche

Grundsätzlich sind Spielotheken, Spielbanken und Wettbüros vor Ort deutlich anfälliger für Geldwäsche als zum Beispiel Online Casinos. Europol zum Beispiel geht davon aus, dass allein 120 Millionen Euro jedes Jahr durch illegale Wettabsprachen generiert werden. Hinzu kommt, dass beim „vor Ort“-Geschäft meistens Bargeld fließt, was die Geldwäsche im Zweifel begünstigt. Nur selten müssen sich die einzahlenden Kunden für den Ursprung ihres Vermögens rechtfertigen.


Strenge Regeln in Online Casinos

In Online Casinos ist es hingegen deutlich schwieriger, Geldwäsche zu betreiben. Das liegt nicht zuletzt an den strenger gewordenen Richtlinie, die die Malta Gaming Authority als vermutlich wichtigste Regulierungsbehörde für Online-Glücksspiel im Mai 2020 erlassen hat. Seither sind die Anbieter verpflichtet, verdächtige Feststellungen direkt als Geldwäscheverdachtsfall zu melden. Darüber hinaus sollte angemerkt werden, dass sich Spieler spätestens vor der ersten Auszahlung im Online Casino verifizieren müssen. Dazu muss in aller Regel mindestens eine Ausweiskopie vorgelegt werden. Für Kriminelle ist das natürlich keine gute Voraussetzung, um unentdeckt Geldwäsche zu betreiben. Von daher ist glücklicherweise davon auszugehen, dass Geldwäsche in den Online Casinos eher ein kleines Problem darstellt.

Fazit

Zwar gab es im vergangenen Jahr 2019 knapp 50% mehr Geldwäscheverdachtsmeldungen als ein Jahr zuvor. Allerdings erweisen sich auch viele Meldungen als nicht korrekt. Das könnte auf ein sensibleres Meldeverhalten der beteiligten Stellen zurückzuführen sein – Geldwäscheverdachtsmeldungen werden also eher übermittelt als noch vor einigen Jahren. Fest steht, dass zumindest die von der MGA lizenzierten Online Casinos ihr Bestmöglichstes tun, um Geldwäsche zu verhindern. Nichtsdestotrotz können derartige kriminelle Handlungen natürlich nicht komplett unterbunden werden.

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